【动态】泰国今年已查获非法资产超250亿铢！超5万人资产被限制！

据泰媒8月19日报道，在泰国反洗钱办公室（AMLO）成立25周年之际，该机构于曼谷一酒店隆重举行了纪念活动，并公布了其在2024财年（2023年10月至2024年7月）期间取得的显著反洗钱成果。

AMLO主席Chai Promlert先生与秘书长Thepsu Bowonchotdara先生共同主持了开幕式，吸引了来自政府机构、私营部门及金融机构的众多代表参与。

据AMLO秘书长Thepsu先生介绍，过去一年里，AMLO通过实施基于结果的管理流程，显著提升了反洗钱工作的效率与成效，成功预防和打击了一系列与洗钱相关的严重犯罪活动，包括科技犯罪、经济欺诈及恐怖主义融资等。这些努力不仅保护了国家经济安全，也维护了社会稳定与民众福祉。

2024财年间，AMLO根据1999年《反洗钱法》对价值超过256.31亿泰铢的资产采取了行动，具体包括：

扣押并冻结与犯罪相关的资产超过78.78亿泰铢；向法院申请将90.67亿泰铢的资产归国家所有；为原罪受害人追回财产总价值超过52.88亿泰铢；以及将33.98亿泰铢的资产正式移交给财政部。

这些行动覆盖了数字货币欺诈、斯塔克股票操纵、大型赌博网站、跨国混合诈骗及电诈中心团伙等多个领域。在重点案件方面，AMLO展示了其在加密货币欺诈案中的成果，成功扣押并冻结了约5.97亿泰铢的涉案资产。

同时，针对Aum PSV和SAHELL GAME等赌博网站的打击行动也取得了显著成效，扣押资产总额达到7.47亿泰铢。在跨国混合诈骗案中，AMLO冻结了约8000万泰铢的资产，而在打击大型呼叫中心团伙的行动中，更是扣押了约1.36亿泰铢的资产。

尤为值得一提的是，AMLO还首次从瑞士成功追回了与泰国毒品犯罪相关的资金，金额超过7600万泰铢，这标志着泰国在跨国资产追回方面迈出了重要一步。

除了直接的资产扣押与冻结行动外，AMLO还致力于切断恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的资金链。根据联合国和泰国本国的制裁名单，AMLO公布了345名和49名应受监控的个人名单，并采取了相应的金融限制措施。

同时，AMLO还公布了一份包含52269名高风险个人的名单，限制了这些人员及其相关账户的电子交易渠道，有效遏制了非法资金的流动。

在保护受害者权益方面，AMLO积极推动法律修订，支持国际标准，制定了明确的返还或赔偿与犯罪相关财产及受害者损失的标准。

AMLO正在起草新的法律草案，旨在建立一个更加高效的机制，以加快向受害者返还资金的速度。

此外，AMLO还通过技术升级和管理优化，提高了执法效率。技术系统的应用加速了运营速度，而标准化的工作流程和人员培训则进一步提升了反洗钱工作的专业性和有效性。

展望未来，AMLO将继续深化与国际合作伙伴的关系，加强信息共享与执法协作，共同应对跨国洗钱及恐怖融资等全球性挑战。同时，AMLO也将不断优化内部管理，提升人员素质，为泰国的金融安全与社会稳定贡献力量。

强烈推荐：

齐鲁晚报：交1.5万元学中医，三年没上一节课

【重磅】卖二胡课给退休老人的教培机构老师不会拉二胡！培训几天就上岗！员工离职不给发绩效惹怒员工分享话术本和水军套路手法！

【网友反馈】网友请教如何揭露催眠培训传销骗局 目前家中亲戚深陷其中 4天课程收费2万！

【夏季治安打击整行动】兴趣课堂也许是骗子织的诈骗网

精选：

副业培训，一个行业的速生速死

【重磅】上海市场监督管理局发文提示免费增高课程背后的营销陷阱 知情人士此前爆料该增高项目为央视曝光家庭教育指导师的集爱新项目

@上海警方 松江、嘉定、宝山警方注意一下 短视频剪辑课那些人又转型为短视频AI副业赚钱训练营了！查看话术本主讲老师疑似前启牛员工

【重磅】法务维权诈骗话术本曝光！极端无耻！教培员工化身法务公司 针对原教培客户进行二次诈骗！

【关注】网友反馈红云朵健康直播一个巨大的BUG——公司才5月底成立 直播举例的学员健康减肥案例都好几个月？这是不是虚假宣传？

【诈骗话术本曝光】教培衍生诈骗之法务服务诈骗！北京法务公司诈骗话术本曝光了！法务公司可以不懂法律 会复制粘贴诈骗话术本就行了！

【重磅】教培机构在职员工爆料公司“水军剧本管理V1.0”

【视频】受害者高喊“枪毙！死刑！”上海警方打掉更上教育(立达教育)现场视频 受害者正追讨学费获知诈骗人员被抓 立刻抵达窝点

【视频】抖音官方向大众提醒0元养生课骗局 “免费学中医养生课” 后兜售三无保健品

【关注】拾青被新华社曝后人员流向——郑乾坤到山羊！晓禾、陆老师在松柏 明月在尚德 启牛原主讲刘凡是山羊讲师培训总监

【音频】短视频培训涉诈机构元本学堂新疆受害者向信阳市政府政务服务热线提出八大诉求！

【视频】教培现状之办公职场的现场视频！教培机构≈金融机构

【社评】中科院心理研究所发放“山寨心理咨询师证书”不仅殃民、而且祸国

【重磅】央视焦点访谈重磅曝光——0元学短视频、配音、学书法？当心被骗！揭秘线上培训套路——网友反馈微信连夜动手封禁学影企微！

【315专题】财商课离职员工曝光公司如何非法荐股！@证监会@公安部

【视频】造孽！86岁老人开始学炒股 不料深陷财商课骗局(江苏城市频道《零距离》20221210）

【特别关注】成人教育和金融行业的搅局者——财商培训 消失的财商课他们都去哪了？

【关注】教培诈骗：财商课——卖课+卖保险等 养生课——卖课+卖“药” 短视频课——卖课+卖粉 考证——真证+假证+退款、维权诈骗

【重磅】卖课+卖药！一家近日被央媒曝光的养生课机构话术本公开了！望公安机关严打养生课机构以“癌症焦虑”诈骗中老年人养老钱！

【重磅】短视频剪辑课程在职员工起底公司！——老板称警察来抓就抓我一个 我扛了！

【重磅】河北秦皇岛知情人士曝光短视频剪辑教培机构套路 并分享套路话术本！

【重磅】@公安部 教育类培训类考证骗局已成为国内主要骗局 已超过杀猪盘诈骗！打着各类名头的“训练营”的网课99%都是骗局！

【重磅】搞注安的教培公司 强辞所有员工 导致员工鱼死网破曝光公司话术本等信息！知情人建议老百姓看到注安都别报名了！都是满满套路！

【重磅】兴为教育员工追讨工资近一年无果！员工分享提交给警方的《北京兴为教育科技有限公司经侦材料》

【重磅】离职员工怒揭网上的“军队文职”培训就是诈骗！员工举报公司诈骗！@北京警方@公安部

【起底】起底“军队文职”培训骗局！“军队文职”不是骗局！但是忽悠你参加“军队文职”培训的百分之九十九是诈骗企业！

【强烈推荐】东方110起底杭州线播短视频剪辑培训影视后期诈骗及起底老板创业经历和6个股东“陆龙集团”自称以后要上市等细节！

【话术本公开】你家的老人可能正在遭遇学二胡骗局！有一类针对退休的城市老人的教培骗局未得到社会各界的重视！今日公开相关话术本！

【警惕】全球首度揭露！你朋友圈看到“晒娃” 可能是微商变种！以前晒面膜的那波人开始朋友圈晒娃引诱周边宝妈“买课”培养高质量幼崽！

【问询】问询中国消费者报公众号删除“大咖素质训练营”相关深度曝光文章是什么原因？

【警惕】考证广告强势植入热门电视剧《玫瑰的故事》像极了前些年的P2P植入电视剧！考证骗局目前极多 请老百姓警惕被剧情台词诱惑！

【重磅】做一行恨一行！又一家法务维权公司员工爆料：我怕哪天被教育公司雇人拉到山上埋了 毕竟干这个活 是与全国教育公司为敌

【重磅】针对老人搞“银发经济”的教培机构在疫情期间狂赚大几十亿！前员工细述公司的点点滴滴！不仅卖课还卖石斛和骆驼奶粉还组织旅游！

【重磅】细思极恐！养生课培训机构员工曝公司内部提成表每人每月高达9万多！内部如何关单、爆单技巧！下危机增恐 直播间洗单！

【网友反馈】郑州教培机构转型搞律所 全靠话术本 都是销售！律所还有长得就像黑社会的！

【重磅】内部人士起底现阶段养生课机构现状！信息量巨大 希望公安部和各地公安机关早日打击此类违法行为！保护好健康焦虑的妇女和老人！

【警惕】教培机构：年轻人你上了我的套付了定金 分期付不想给了？律师函伺候！看你怕不怕！

【重磅】误入深圳杀洋盘的年轻人述说深圳杀洋盘相关情况！

【重磅】合肥杀洋盘产业链一条龙 @公安部@安徽省公安厅 防止合肥杀洋盘体系演变成“小缅北” 爆料人此前担心被报复 已多日未联系！

【网友反馈】网友反馈其家人被“MCN优品新电商”深度洗脑 该项目被多地警方警示 涉嫌网络传销

（内容来源：龍头社）