【案例】七名中国信用卡诈骗犯大马尼拉落网

国调局（NBI）7月30日表示，七名中国公民因信用卡诈骗和试图贿赂国调局特工而被捕。

　　据国调局透露，该局反网络犯罪科的行动人员于7月27日在帕拉尼亚克市和奎松市分别采取行动，逮捕了这7名被归类为跨国有组织犯罪集团（TOC）的外国人。

　　此前，国调局收到多起针对外国人的投诉，指控他们进行语音及短信诈骗、网络钓鱼、诱骗点击、虚假借口和捕鲸式攻击等方式，导致未经授权或非法访问，并最终在受害人不知情的情况下使用他们的信用卡信息。

　　国调局表示，该犯罪团伙将通过社会工程信用卡凭证从受害者的账户中提取资金，并通过销售点（POS）设备来快速兑现资金。

　　7月27日，两名中国公民在帕拉尼亚克市的一次诱捕行动中被捕。其中一人多次试图贿赂特工人员，并愿意支付150万比索以换取自由并终止对他们的指控。

　　特工们假装同意了这项提议，并进行了另一次诱捕行动。

　　当日晚间，两辆车抵达国调局奎松市总部停车场进行交易。

　　国调局表示，一名看起来像中国人的人给了一袋钱后，特工逮捕了他以及车内的同伙。

　　警方从车上缴获三把手枪和一枚军用烟雾弹，而被捕者无法提供持枪许可证和相关文件。

　　据国调局透露，孙杰和李清河（均为音译）两名中国人被指控违反了第11449号共和国法（即《访问设备监管法》）第3节，《刑法（修订版）》的第212条（即反腐败法）。

　　另外五人（音译：詹尼·潘、赵某、董某华、袁某恩和邵某虎）被指控违反了《修订后刑法》第212条和《第10591号共和国法》（即《枪枝弹药综合管理法》）。

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（内容来源：龍头社）