【动态】多地发现电诈黑灰产“洗钱”新形式

近日，北京市公安局丰台分局成功破获多起电诈案件，抓获犯罪嫌疑人15名。据了解，这些团伙通过组织他人在黄金店铺大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗案的涉案款项。

2024年初，温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展深入调查。

温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：当地发生一起电信网络诈骗案件，其中有一笔48万元资金在温州本地有消费记录。

民警随即对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被犯罪嫌疑人在鹿城区一商场内用于购买黄金。

警方提醒市民，要提高警惕，不参与陌生人之间的资金往来交易，对于来历不明的代购请求，要坚决拒绝。同时，警方还建议销售黄金等商户谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，以免成为诈骗分子洗钱的工具。

随着调查的深入，警方逐渐发现，这一黄金洗钱团伙分工明确，人员构成复杂，涉及多个省市。

随着对薛某的深入讯问，警方研判，这一团伙还可能在山西太原、河北唐山等多地进行黄金交易。民警立即兵分多路，先后赴海南、天津等九省二十多个城市展开抓捕，成功斩断了一条涵盖“买、运、销、兑”完整链条的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣黄金11.47公斤。

警方发现，这个特大购买黄金洗钱团伙，从2023年底开始，勾结境外电诈犯罪集团，利用电诈资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等相关责任工作，涉及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额达5000多万元。目前，警方已经对抓获的犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深入调查中。

在此之前，已有因参与购买黄金为电诈分子“洗钱”而被判刑的案例。湖北襄阳老河口市法院曾通报，一名男子明知银行卡内资金来源不明，仍将其银行卡内的资金转换为黄金，帮助他人实现犯罪所得转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最终被判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。警方再次强调，市民应遵守法律法规，不要因一时贪念，沦为违法犯罪分子的“工具”。

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（内容来源：龍头社）