【判例】不服判决！“中国夫妻”在柬埔寨园区教人“投资”被判3年

随着电影《孤掷一注》热映，让越来越多的人了解到电信诈骗带来的恶劣影响。“投资”“网恋”等各类“杀猪盘”在不同app轮番上演。

骗子们精心伪装着“完美人设”去与受害者交谈，当可怜的受害者还沉浸在遇到“同道中人”的虚幻假象中时，却根本没有意识到自己已然在不知不觉间一步步踏入了那早就被精心布置好的恐怖陷阱之中……

由海南省海口市人民检察院主办的年度第7期《检察官以案说法》，讲述被告人孙某以非法占有为目的，通过在境外对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为被起诉的案例。此案提醒人们，在日常生活中要时刻保持警惕，尤其是面对陌生人时更要保持戒备心。在涉及金钱等个人权益时，务必谨慎处理，切勿轻信他人投资建议，增强自我防范意识。

远赴万里“谋财”

被告人孙某，女，中专文化，无业。2020年9月30日至2021年5月26日，被告人孙某及其丈夫赵某（另案处理）前往柬埔寨某产业园参与实施团伙诈骗，通过微信等社交软件添加被害人聊天培养感情，获取信任后诱骗被害人进入虚拟软件投资，最终无法提取。其中，被告人孙某获利人民币120000余元。

经海口市琼山区人民检察院提起公诉，2023年11月28日，海口市琼山区人民法院以诈骗罪判处孙某有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。继续追缴被告人孙某的违法所得人民币120000元，追缴到位后，依法退还被害人。

一审判决后，孙某不服提出上诉

2024年3月13日，海口市中级人民法院经开庭审理作出终审裁定，法院认为，上诉人孙某以非法占有为目的，参加境外电信诈骗犯罪团伙，该团伙在境外针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，孙某在一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，其行为已构成诈骗罪，且情节严重，应依法予以惩处。

在共同犯罪中，上诉人孙某起到次要和辅助的作用，是从犯，依法予以减轻处罚。孙某到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚，孙某退缴全部违法所得并预缴罚金，酌情从轻处罚。

二审判决撤销原判决第一、三、四项，改判孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。上诉人孙某退缴的违法所得人民币120500元依法还至被害人处。

天降“女神”垂爱

上诉人孙某和丈夫赵某在国内一直处于无业状态，2020年9月，他们从昆明乘飞机前往束埔寨，来到某产业园。据悉，该产业园内分有“杀猪盘”（针对中国人实施诈骗）、“日本盘”（针对日本人实施诈骗）。

孙某被分到“日本盘”。“小组组长给了我一个聊天对话模板，还有一些电话号码，让我通过微信添加这些电话号码，使用翻译软件跟日本人聊天。套路先是跟对方礼貌问好，了解对方的兴趣爱好和感情状态，跟对方建立感情，获得对方的信任，然后带着对方在我们操控的虚假投资平台上进行投资。”

据上诉人孙某说，诈骗团伙的技术人员对虚假平台进行控制，可以让对方购买的股票升或降，先让受害人尝点甜头，等对方加大投资后就直接锁定账户，把钱提走，等到受害人意识到被骗之后，他们便将对方联系方式删除，从此消失。

上诉人孙某前后运营过4个微信号，聊过50多个对象。她说，由于她聊天话术水平不高，没有一个投资成功的。截至2021年5月回国，孙某靠着“基本工资”+“奖金分红”，非法获利人民币120000余元。

“完美人设”只为下套

2021年4月22日，上诉人孙某的丈夫赵某，通过微信联系方式与被害人小丽（化名）成为微信好友。从“相识就是缘分”的套路打开话头，以情感为切入点，从最初陌生人的嘘寒问暖到后面无微不至的关心，给对方一种谈恋爱的感觉，一步步取得被害人的信任。

在朋友圈，赵某将自己塑造成一名成功的福建商人形象。在4月29日，赵某给被害人小丽推荐了一款app，出于这几天聊天产生的信任，小丽便根据赵某的指示下载和注册。

一开始只是小小投资，被害人小丽拿了对方给的账号并转账10000元到该账户内，在骗子的“细心教学”中，小丽通过“比数字”“双单”等玩法，获益并提现了11256元。直到成功提现后，就彻底相信了赵某所谓的投资。

当被害人小丽投了50万元左右进去后，发现收益了5万元左右想要提现时，app一直提示流水不够不可提现，说是要投资到200万才能提现。在赵某“好言劝说”和不断催促下，最终小丽东拼西凑了60万，加上赵某帮她垫付的90万，共计200万元打入账号。

但由于当晚网络延迟的原因，导致被害人小丽一晚上亏损200万元。而后赵某却说之前帮被害人垫付的钱也是借的，并要求被害人赶紧接着投资将亏损的钱赚回来。被害人小丽在一个月左右，陆续又投入40万元进去，结果又是全部亏损。直至和丈夫说起此事，才真正意识到被骗。

集团化模式运作 只为锁定“最佳受害人”

据了解，孙某和赵某所在的诈骗集团统一配备电脑、工作手机、话术、投资APP等实施诈骗的设备工具，“杀猪盘”的诈骗方式是通过“企查查”“天眼查”等APP查找中国境内女企业家的联系方式，通过微信等社交软件添加被害人聊天培养感情，获取信任后诱骗被害人进入虚拟软件投资，最终无法提取。

上诉人孙某是赵某的妻子，此案被害人小丽则为赵某行骗对象之一。赵某于2021年3月初至4月中旬实行电信诈骗总金额193万元，非法获利44万元。其中约30万转到孙某的母亲李某手里，李某拿20万帮孙某买了房子。

检察官：警惕各类电信诈骗套路 需擦亮慧眼

海口市人民检察院检察官表示，被告人孙某以非法占有为目的，出境前往柬埔寨参加电信诈骗犯罪团伙，该团伙在境外针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，被告人孙某在一年内出境加入电信诈骗犯罪团伙累计时间远超出30日，情节严重，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以严惩处。

检察官在这里提醒广大人民群众，网上信息鱼龙混杂，要细心筛查、认真辨别。切勿轻信网络他人所谓“投资”“网恋”，遇到来源不明信息不要点击。拒绝参与网络赌博、投资等涉及财物的活动，更不要羡慕“高薪工作”而参与电信诈骗。应当树立正确的价值观，时刻保持警惕，提升自我分辨是非的能力。

来源：海口市人民检察院

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（内容来源：龍头社）