【案例】震惊！一对中国夫妻在泰国开赌球公司，资金流动竟达14亿，泰警已采取调查！

泰国网络犯罪调查组在2024年欧洲杯期间突袭了两个大型赌博网站，这两个网站的资金来自中国资本家及其同伴团体，以及一些同一国籍的和泰国人负责压榨资金的嫌疑人。他们打开了调查行动，检查了曼谷市中心两个目标区域，然后追查洗钱得来的资产，包括豪宅、高档公寓套房、昂贵汽车、品牌产品、现金和冻结在账户中的款项。他们震惊地发现，仅半年内，这些资金就能够达到14亿泰铢的流通量，进而追踪扩大其余网络。

在2024年欧洲杯期间，位于泰国技术调查局在6月21日下午1:30时进行了一次大规模的打击行动。泰国警察总部的调查组成员包括技术调查局的领导人物，如警中将Worawat和其他高级警官，共同宣布了“SHUTDOWN EUROBET”行动的结果。

这次行动的重点是摧毁两个大型网络赌博网站，这些网站在2024年欧洲杯期间通过非法在线投注赚取了超过1,400亿泰铢的资金。警方成功查封了超过2.87亿泰铢的资产，并逮捕了多名涉案嫌疑人，包括泰国和中国籍的个人。

警中将Worawat指出，在2024年欧洲杯期间，足球赛事的激增导致了非法赌博活动的加剧。

泰国网络犯罪调查组作为主要机构负责检查和监控通过网站或互联网媒体进行广告、招揽或秘密进行在线赌博的违法行为。在调查过程中，技术分析与特殊工具部门3（บก.สอท.3）发现了网站wm88.vip和x-stand.com，这两个网站偷偷地开设大量足球比赛预测的在线赌博活动。通过对这两个网络的资金流向进行分析，他们发现在2024年1月至6月期间，这两个网络的资金流动高达14亿泰铢。

接下来，警方收集了主要证据，并向法院申请搜索令，对曼谷的两个目标地点进行搜索，并发布逮捕令，逮捕涉及64名参与者的犯罪行为。这些人被分为5个组，包括11名负责接收转账的会计人员、37名负责暂存资金流动的会计人员、6名从事货币交易的会计人员、4名压榨资金的会计人员，以及6名外国人，其中包括5名中国人和1名柬埔寨人，他们是受益者。

在首次搜查中，警方检查了曼谷的豪华住宅区"Quarter"的333/3号房屋。他们逮捕了42岁的张向先生和37岁的张慧静女士，这对中国夫妇，并查获和扣押了多项财物，包括：

- 11份高级公寓套房的房产证书

- 现金13,830,000泰铢

- 美元现钞3,200美元

- 人民币现钞25,400元

- 奔驰汽车价值20,000,000泰铢

- 梅赛德斯-奔驰汽车价值3,000,000泰铢

- GWM Tank 500汽车价值2,000,000泰铢

- 一份价值88,000,000泰铢的豪华房屋买卖合同

- 官员冻结的银行存款86,749,572泰铢

所有这些资产的总价值超过260,000,000泰铢。

第二个目标是在曼谷区素坤逸39巷的豪华住宅区Center Point Residence内进行搜索。警方逮捕了以下人员：36岁的中国籍谢军，负责洗钱；29岁的泰国籍 Chokchai Saeyern，46岁的泰国籍Phoom Mesdee，29岁的泰国籍Jaturong Saeyang，以及27岁的泰国籍Phubet Saechen，负责资金转移。警方查获和扣押了以下财物：

- 5辆丰田阿尔帕德汽车，总价值约20,000,000泰铢

- 现金2,260,000泰铢

- 外币银行票据总值50,000泰铢

- 1台Mac Pro电脑

- 8部手机

- 1辆摩托车

所有这些财产的总价值超过22,000,000泰铢。

警察中尉Sathit Promuthai，互联网犯罪调查部门3的负责人，表示张向先生和张慧静女士，这对中国夫妇，被认为是网络赌博网站的受益人和所有者。尽管如此，他们坚称他们不是网站的所有者。两人已经在泰国逗留超过4年。调查人员发现重要证据，显示被告曾购买非法账户，并将其用于接收从网络赌博业务中转移的资金。随后，他们用现金购买各种财产，包括房屋、豪华公寓、豪车和名牌包包。此外，还发现了另一种洗钱方式，即将5辆丰田阿尔帕德轿车出租给来泰国的中国商人。

警方初步指控一组涉嫌合谋通过直接或间接的方式，宣传或引诱他人参与网络赌博活动，未经授权就利用电子媒体进行赌博。至少两人以上共谋从事洗钱犯罪，并且已经实施了洗钱犯罪活动。在带着所有证据的同时，警方将会把所有犯罪嫌疑人一并引渡给网络犯罪调查部门，随即对所有的情节进行进一步的调查。

在2024年欧洲杯期间，网络犯罪调查部门成功摧毁了多个大型赌博网站网络。警方逮捕并扣押了一些嫌疑人的财产，总价值超过2.87亿泰铢。在此次行动中，警方逮捕了多名涉案者，包括泰国和中国公民，并且调查显示，这些网站在2024年上半年期间资金流动高达14亿泰铢。

我认为这次行动显示了警方在打击非法在线赌博方面的努力，特别是在人们对赌博兴趣高涨的体育赛事期间。没收财产和逮捕嫌疑人是减少洗钱和网络犯罪活动的一部分努力。

1. 法律实施: 逮捕和财产查封显示了在打击在线赌博和洗钱方面法律实施的严厉性。

2. 社会问题预防: 减少在线赌博网站可以有助于减少赌博带来的社会问题，如债务问题和家庭破裂。

3. 预防挑战: 尽管有逮捕和财产查封，但要彻底消除这些问题可能仍然具有挑战性，因为犯罪分子往往会寻找新的违法活动方式。

总之，这样的行动对于社会预防和减少涉及在线赌博和洗钱的问题仍然至关重要和必要。

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（内容来源：龍头社）