【案例】影视投资有陷阱——浙江宁波经侦破获一起影视投资类诈骗案件

一线明星主演、预计票房破亿、投资收益可观……听上去充满前景的影视投资项目，其实是一场精心谋划的骗局。近日，浙江宁波警方破获一起影视投资类诈骗案件，受害人达700余人，涉案金额9000余万元。

01

发现端倪

2022年4月起，宁波市公安局鄞州分局经侦大队陆续接到群众报案，称自己在中间人的介绍下，通过浙江某影视公司对即将上映的电影进行投资，却没有获得承诺的收益，怀疑自己被骗。

“他们投资的金额大小不等，小的两三万，大的上百万，但是一笔笔数额的累加使涉案总额像滚雪球一样越来越大，越来越让人心惊。”出于职业敏感，办案民警找到了在影视行业从事相关工作的专业人员，了解影视投资的基本情况及行业规则，努力寻找案件突破口。

经过前期侦查，民警发现，这家影视公司的法定代表人、股东均没有从事影视制作、投资的经历，明显是为了隐藏幕后主谋而设置的傀儡。

幕后主谋是谁？与案件的关联点在哪？从何处入手才能“一击致命”？众多疑问和难点让案件一度陷入僵局。

“从犯罪的客观要件和基层逻辑上，我们对这起案件进行了深度研判，包括资金流。”

该起案件的主办民警应磊明也是第一次接触此类案件，对案件前期侦查时碰到的各种问题也很苦恼。他苦笑着介绍：“有些‘圈内名词’是第一次接触到，该公司在全国范围内都有代理人负责‘吸粉引流’，并组建一个个‘水军团队’。团队人数庞大且构成复杂，这给数据分析增加了不少难度。”

02

抽丝剥茧

办案民警重理思路，决定从资金源头开始查。

随着对资金去向的深入调查，办案民警发现大额资金流向4家劳务公司，随后流出至全国各地的数百个账户。民警首先以本省账户为重点，对账户户主进行调查。调查过程中，一个宁波账户引起了民警的注意。该账户户主为一名二手车商，其账户曾于2021年收到过劳务公司以“劳务费”名义汇入的一笔30万元资金，是一名男客户用来支付购买兰博基尼跑车的定金。

马不停蹄，奔赴杭州，办案民警终于确定了这辆兰博基尼的主人。该跑车为一名姜姓男子所购，而支付的车款来源于不同的账户，办案民警再次逆向查询，最终确定购买兰博基尼的资金均来于涉案资金。

办案民警对涉及10家公司、400余人的资金去向发起查询，整理出一笔笔银行资金流水。经过条分缕析，追根溯源，民警发现部分中间人账户与一家从事影视投资业务公司的法定代表人姜某某的亲友存在资金往来。2022年10月，鄞州公安开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人7名。面对关键证据，姜某某无法辩驳，交代了全部犯罪事实。

分析案情

03

谨防陷阱

影视投资骗局是如何步步设坑挖陷阱的？

“该公司从某网站购买大量影视公司的假印章，伪造影视收益权合同，虚构已取得电影份额的事实，欺骗全国各地投资人进行投资。期间，以高提成为诱饵，驱使居间代理人、中间人通过影视类QQ群、微信群等在全国范围内搜索下级代理人，由代理人招揽客户与公司签订《电影收益权转让合同》，假借电影投资之名，大肆骗取客户投资款。”应磊明说，自2020年4月至2022年4月期间，该公司共虚假推广11部影片。

耀眼的高收益，披着合法投资外衣、作案手段复杂隐蔽且周期长，这些特征导致影视诈骗类案件一旦发生就呈现出地域范围广、受害人数多的特点。

随着影视行业市场规模的不断扩大，国产电影越来越火，票房轻松过亿的电影一部接一部，影视诈骗类案件也越来越多地出现在大众视野。

据悉，宁波市公安局海曙分局近日也破获一起影视非法吸收公众存款案，涉及118人，涉案金额7200余万元。

押解犯罪嫌疑人

民警提醒，影视投资具有很高的专业性，影视项目收益结算的复杂性给了“中间商”进行各种“猫腻”和“文字游戏”的可能。普通投资者不要存在侥幸心理，要增强风险意识，不要轻信网络上陌生人的投资建议，避免上当。

来源：《人民公安》杂志记者谢佳

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（内容来源：龍头社）