【关注】震惊津巴的“庞氏骗局”最新进展：中国籍主犯仍然在押中

新闻来源：Newzimbabwe

津巴布韦华人网编译

此前，有两名嫌疑人被控通过E-Creator公司的庞氏骗局诈骗了数千名毫无戒心的津巴布韦人超过100万美元，目前，这两人已获准每人1000美元保释。

这两人分别是JustinKuchekenya和Abraham Mutambu。

这两人因案情有所变化而获准保释，在他们的同案被告人TrymoreTapfumaneyi最近获准保释后，这两名被告人也暂时获得了自由。

该案的涉嫌主犯、中国籍公民Zhao Jiatong仍然在押中。

这四人于去年七月被捕，在首次出庭时被地方法院治安法官 Marewanazvo Gofa 拒绝保释。

E-Creator是一家通过在全球电子商务网站上发布赞扬性评价并向投资者承诺能够快速赚钱的公司。

根据法庭的庭审文件，一月份的某个时候，这家公司策划了一项计划，通过在线投资庞氏骗局来诈骗毫无戒心的津巴布韦国民。

据悉，2021年2月7日，Zhao与Tapfumaneyi、Kuchekenya Bily Thomas Syedou、Abraham Mutambu三名嫌疑人联手，在津巴布韦公司注册处注册了一家名为E-Creator Electronic Commerce Private Limited 的公司。

该公司的办公室位于哈拉雷Joina City Building10楼15和16室。

法院获悉，这个公司随后将公司创办为一家以全球互联网为核心的在线电子商务运营商。

检察官称：“2023年2月至7月期间，被告人向毫无戒心的津巴布韦国民谎称，如果他们向该公司投资，他们将根据投资的金额每月享受巨额利润回报。”

法庭获悉，全国各地的津巴布韦人纷纷涌入该公司，并通过被告人在该平台上提供的各种Ecocash号码投资了高达100万美元。

“为了使公司对毫无戒心的津巴布韦人来说更具吸引力和吸引力，被告人利用了各个媒体，包括国家电视台津巴布韦电视台（TV）社交媒体和强大的津巴布韦社交名流，即塔里塞·克利奥帕特拉·穆内茨瓦（Tarisai Cleopatra Munetsiwa）（也称为“Madam Boss”）和Admire Mushambi（也称为“妈妈”)Vee 在其社交媒体平台上大力宣传该公司的业务，以获得更多订阅者，”检察官指控道。

他们还在全国各地主要城镇聘请了各种代理商来营销业务。

2023年7月3日，一些控诉人在提取资金过程中开始遇到困难，并向该公司寻求澄清，其中一名被告人Abraham Mutambu向这些控诉人保证，这是系统升级导致他们无法获取资金。

法庭获悉，Mutambu进一步告知他们，情况会在适当的时候恢复正常。

2023年7月5日，控诉人震惊地发现 E-Creator Electronic Commerce Private) Limited 在其网站上发出了不再运营的通知，并张贴了被告人Zhao的护照照片，称他拿走他们的钱财潜逃至中国。

控诉人还走访了被告人的办公室，发现这些办公室已永久关闭，没有任何营业的迹象。

他们获悉被告人已提取资金并逃跑了。

由于被告人的行为，控诉人实际遭受了100 万美元的损失，目前没有追回任何损失。

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（内容来源：龍头社）