【案例】案值6500万的波尔多期酒诈骗案主犯归案，当年波及400位香港买家

文 | WBO团队

编 | Sophia

一名新加坡葡萄酒投资公司前高管在躲避当局13年后被逮捕，逮捕原因是：他参与了一起波尔多期酒（Bordeaux En Primeur）欺诈案。

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骗局长达4年，涉案金额约6500万元

据新加坡警方称，优酒资产有限公司（Premium Liquid Assets Pte Ltd，以下简称为PLASG）的前总裁艾德里克·柯（Eldric Ko）面临15项指控，包括合谋欺诈和失信罪。

这些指控源于一个骗局，其中涉案金额超过1200万新加坡元（约合6500万人民币）。而该骗局针对的是葡萄酒买家们。事实上，该骗局在2007年2月至2011年6月期间进行。在此期间，PLASG公司向投资者承诺，可以向他们提供机会，使其能在葡萄酒装瓶前购买葡萄酒。PLASG向买家保证，他们的葡萄酒将在海外仓库中储存，直到准备发货时再取出。

然而，据称Ko（柯）和他的同伙邱汉杰（Koo Han Jet）却将超过1200万新加坡元（约合6500万人民币）的投资资金，悉数转移到了他们的海外账户和个人账户中。

2011年5月，柯（Ko）在警方开始调查该公司之前逃离了新加坡。自此，投资者发现PLASG公司不再回应他们。部分投资者进行查询时，甚至仅收到自动回复。

一位法国葡萄酒投资者表示，他投资了约2.9万新加坡元（约合15.72万人民币）。当他尝试联系其经纪人时，却总是被告知“请等待”。

新加坡约有100至400名葡萄酒买家被卷入了这一骗局，个人投资金额从7000新元至16万新元 （约合3.8万至86.72万人民币）不等。事实上，实际受害客户的数量尚不明确，因为PLASG是一家国际性运营的公司。

据该公司自述，它于2005年在新加坡注册，被誉为“领先的高端葡萄酒批发商”， 在法国波尔多、中国内地、中国香港、马来西亚均设有办事处。

PLASG公司于2008年扩展到中国香港。同年，中国香港取消了葡萄酒税。然而，至2011年在警方突袭其湾仔办事处后，该公司在中国香港的运营突然结束。

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案件波及中国香港400多名买家，金额逾5000万港元

这场骗局中有一些知名受害者，包括中国香港著名的风水师苏民峰（Peter So Man Fung）。他声称，曾花费了80万港元（约73.67万人民币）购买了30箱波尔多葡萄酒。

当他的投资价值升至400万港元（约368.36万人民币）时，他要求发货，却发现中国香港的公司已经停止运营。一位资深名庄酒进口商负责人告诉WBO，2009、2010、2011是期酒最疯狂的三年，价格节节上涨。诈骗嫌疑人正是利用了客户买涨不买跌的心态完成了骗局。

据估计，该骗局已在中国香港波及了超过400名受害者，涉及逾5000万港元（约4604.51万人民币）。此外，该公司在中国香港雇佣的11名员工，还被拖欠了约60万港元（约55.25万人民币）的工资。

新加坡会计与企业监管局（ACRA）的记录显示，吴冠勇（Woo Kuan Yong）为PLASG的董事。吴（Woo）表示，他是应继子艾德里克·柯（Eldric Ko）的要求注册了公司，但从未去过该公司位于新加坡的办公室。

柯（Ko）的母亲表示，她最后一次听到柯（Ko）的消息是在2011年4月，当时他从曼谷打来电话。随后多次联系他都未果。最终，柯（Ko）于今年5月25日，在其回到新加坡时被逮捕。

根据新加坡法律，欺诈或刑事失信罪成立者，最高可被判处10年和7年监禁，并可能面临罚款。被判处洗钱罪成立者，将面临最高10年的监禁和高达50万新元（约325.18万人民币）的罚款。对于多项指控定罪的，将面临双倍的标准刑罚。

*部分内容重新编辑

文章来源：https://theindependent.sg/former-singapore-wine-executive-arrested-in-s12m-bordeaux-en-primeur-wine-scam-after-evading-authorities-for-13-years/

作者：Mary Alavanza

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（内容来源：龍头社）