【案例】泰警突袭曼谷破诈骗团伙 ！30人落网！涉及中国主犯！

泰国警方6月28日召开新闻发布会，通报了一次针对诈骗集团的突袭行动，并逮捕了中国头目的亲信等30名嫌犯。

此次行动代号为“日间猎人”，警方突袭了曼谷市的6个地点，摧毁了一个电话诈骗团伙，并逮捕了30人。

科技犯罪调查局局长沃拉瓦塔纳警中将表示，调查团队对“PENFOLD”和“IBTM”应用程序的检查发现，大部分受害者都是通过这两个应用程序投资的退休人员，已有40名受害者向警方报案，损失金额超过2亿泰铢。

犯罪分子冒充投资领域的知名人物，创建虚拟投资者的脸书账户，或潜入知名投资者的真实脸书账户，直接联系受害者，推荐或诱导他们进行投资。

犯罪分子还会在LINE中伪装成投资助理，声称可以获得高额回报，让受害者添加个人LINE账号，并教导股票交易方法。

当受害者上钩后，便下载安装犯罪分子伪造的投资应用程序，进行多次转账投资。当受害者要求提现时，却无法成功，犯罪分子便以各种理由要求追加转账，造成更大损失，直到受害者无钱再转，犯罪分子就将其拉黑。

随后，网警追查了该团伙的资金流向，找到了所有相关人员的线索，收集了证据，并向刑事法院申请了66张逮捕令和6个地点的搜查令，目标位于都曼谷地区。

此次搜查行动共逮捕了30名嫌犯，两名主要嫌犯为潘旺（33岁）和查尼帕（39岁），两人均为中国头目的亲信，负责发展下线。

此次行动中共查获了14台电脑、6部手机、招聘资料、诈骗剧本以及大量银行账户和其他文件。

目前，所有嫌犯已被移交给调查人员起诉，查获的电脑和电子设备也已送检。警方还将寻找更多证据并扩大调查范围，以追查更多相关人员。

来源：chinapress

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（内容来源：龍头社）