【案例】FBI突袭洛杉矶华人区，逮捕5名华人！涉嫌与印度诈骗集团合作诈骗2700万美元

联邦司法部周三发表一份声明，表示当天出动了60名联邦和州执法人员，在加州洛杉矶和内华达州的拉斯维加斯逮捕了5名华人，他们涉嫌参与一项大规模针对美国老人的欺诈和洗钱计划，导致2000名美国老人损失超过2700万美元。

根据声明显示，被逮捕的嫌犯分别是洛杉矶波莫纳40岁的陈建东（Jiandong Chen，音译）、西科维纳40岁的李军（Jun Li，音译）、圣盖博36岁的王欣（Xin Wang，音译），以及内华达州亨德森40岁的王昭（Zhao Wang，音译）。

第5名嫌犯是圣盖博29岁的龚有飞（Youfei Gong，音译），他已于今年4月在圣盖博的家中被逮捕，并一直关押在州监狱。

起诉书显示5人均为中国公民，目前尚不清楚他们是否合法居住在美国。他们被指控共谋实施邮件/电信诈骗和共谋洗钱罪，其中共谋实施邮件/电信诈骗面临最高40年刑期，外加最高100万美元罚款。而共谋洗钱罪将面临最高20年刑期以及最高50万美元罚款，或者洗钱金额的2倍。

案件

与印度人合作诈骗美国老人

根据起诉书和公开提交的文件显示，五名被告及其印度的同伙经营着一个跨国有组织的诈骗团伙，针对美国各地的老年受害者。

起诉书称，共谋者通过未经请求的弹出广告、电子邮件和电话联系受害者，这些被告会使用社会工程技术与受害者建立信任，目的是让受害者联系印度的诈骗呼叫中心。

在许多情况下，共谋者让受害者安装远程桌面软件，然后利用该软件远程访问受害者的计算机。在以欺诈手段与受害者建立信任后，共谋者使用技术支持、冒充政府、冒充银行和/或退款诈骗诱使受害者向共谋的其他成员汇款。

在共谋者的指示下，受害者将存款使用电汇或者通过快递的方式，将现金用包裹邮寄到南加州、内华达州和其他地方，上述5名被告则提供了与零售地点（包括 CVS 药店）相对应的假姓名和地址，这些地点是取货地点，被告和同谋者使用假身份证取走了装有钱的包裹。

换句话说，上述5名华人的主要工作，就是使用假身份证去快递点取装有现金的包裹。在取到前后，他们通过加密货币交易，将其转给了印度的同谋。

自曝

“老板每个月都洗走100万美元”

在联邦调查局（FBI）介入调查后发现，仅在 2021 年至 2023 年期间，特工就确定了大约 2,000 名受害者，他们因同谋者而损失了 2700 多万美元。起诉书称，该阴谋一直持续到 2024 年 6 月。

比如，王鑫在2023年8月的一条短信中写道:“我做的事情就是使用假ID在CVS取走包裹，包裹里装着钱，把钱洗给印度诈骗集团，大型诈骗集团。我的老板每个月要洗走100万美元。”

联邦检察官塔拉·麦格拉斯表示：“骗子每天都会诱骗毫无戒心的老年人，以窃取他们辛苦赚来的积蓄。我们敦促每个人在向仅通过电话、短信或电脑认识的陌生人汇款之前，要谨慎并咨询他人的意见。”

“不幸的是，南加州是国内外诈骗分子的攻击目标，他们无情地利用弱势美国人及其银行账户牟利。”联邦调查局洛杉矶办事处助理主任阿基尔·戴维斯 (Akil Davis) 表示。“今天的逮捕行动是许多敬业执法机构努力工作的成果，这将有助于我们继续努力教育潜在受害者，让他们避免回应那些声称关心他们的陌生人，也不要为了回应诱惑而捐出或寄出辛苦赚来的钱。”

“FBI 圣地亚哥老年人司法工作组与 FBI 洛杉矶分局一起，不懈努力，为那些针对、剥削和伤害我们最脆弱公民的人伸张正义。”联邦调查局圣地亚哥外勤处负责人 Stacey Moy 表示。“FBI 坚定不移地致力于打击和摧毁针对美国老年人的外国欺诈计划。我们将继续与我们的执法伙伴并肩合作，阻止和击败有组织的欺诈团伙，无论他们身在何处。”

如果您或您认识的年满 60 岁的金融诈骗的受害者，可通过全国老年人诈骗热线寻求帮助：1-833 FRAUD-11 (1-833-372-8311)。您还可以向任何当地执法机构或 FBI 互联网犯罪投诉中心 (www.ic3.gov) 举报诈骗行为。

强烈推荐：

齐鲁晚报：交1.5万元学中医，三年没上一节课

【重磅】卖二胡课给退休老人的教培机构老师不会拉二胡！培训几天就上岗！员工离职不给发绩效惹怒员工分享话术本和水军套路手法！

精选：

副业培训，一个行业的速生速死

【重磅】上海市场监督管理局发文提示免费增高课程背后的营销陷阱 知情人士此前爆料该增高项目为央视曝光家庭教育指导师的集爱新项目

@上海警方 松江、嘉定、宝山警方注意一下 短视频剪辑课那些人又转型为短视频AI副业赚钱训练营了！查看话术本主讲老师疑似前启牛员工

【重磅】法务维权诈骗话术本曝光！极端无耻！教培员工化身法务公司 针对原教培客户进行二次诈骗！

【关注】网友反馈红云朵健康直播一个巨大的BUG——公司才5月底成立 直播举例的学员健康减肥案例都好几个月？这是不是虚假宣传？

【诈骗话术本曝光】教培衍生诈骗之法务服务诈骗！北京法务公司诈骗话术本曝光了！法务公司可以不懂法律 会复制粘贴诈骗话术本就行了！

【重磅】教培机构在职员工爆料公司“水军剧本管理V1.0”

【视频】受害者高喊“枪毙！死刑！”上海警方打掉更上教育(立达教育)现场视频 受害者正追讨学费获知诈骗人员被抓 立刻抵达窝点

【视频】抖音官方向大众提醒0元养生课骗局 “免费学中医养生课” 后兜售三无保健品

【关注】拾青被新华社曝后人员流向——郑乾坤到山羊！晓禾、陆老师在松柏 明月在尚德 启牛原主讲刘凡是山羊讲师培训总监

【音频】短视频培训涉诈机构元本学堂新疆受害者向信阳市政府政务服务热线提出八大诉求！

【视频】教培现状之办公职场的现场视频！教培机构≈金融机构

【社评】中科院心理研究所发放“山寨心理咨询师证书”不仅殃民、而且祸国

【重磅】央视焦点访谈重磅曝光——0元学短视频、配音、学书法？当心被骗！揭秘线上培训套路——网友反馈微信连夜动手封禁学影企微！

【315专题】财商课离职员工曝光公司如何非法荐股！@证监会@公安部

【视频】造孽！86岁老人开始学炒股 不料深陷财商课骗局(江苏城市频道《零距离》20221210）

【特别关注】成人教育和金融行业的搅局者——财商培训 消失的财商课他们都去哪了？

【关注】教培诈骗：财商课——卖课+卖保险等 养生课——卖课+卖“药” 短视频课——卖课+卖粉 考证——真证+假证+退款、维权诈骗

【重磅】卖课+卖药！一家近日被央媒曝光的养生课机构话术本公开了！望公安机关严打养生课机构以“癌症焦虑”诈骗中老年人养老钱！

【重磅】短视频剪辑课程在职员工起底公司！——老板称警察来抓就抓我一个 我扛了！

【重磅】河北秦皇岛知情人士曝光短视频剪辑教培机构套路 并分享套路话术本！

【重磅】@公安部 教育类培训类考证骗局已成为国内主要骗局 已超过杀猪盘诈骗！打着各类名头的“训练营”的网课99%都是骗局！

【重磅】搞注安的教培公司 强辞所有员工 导致员工鱼死网破曝光公司话术本等信息！知情人建议老百姓看到注安都别报名了！都是满满套路！

【重磅】兴为教育员工追讨工资近一年无果！员工分享提交给警方的《北京兴为教育科技有限公司经侦材料》

【重磅】离职员工怒揭网上的“军队文职”培训就是诈骗！员工举报公司诈骗！@北京警方@公安部

【起底】起底“军队文职”培训骗局！“军队文职”不是骗局！但是忽悠你参加“军队文职”培训的百分之九十九是诈骗企业！

【强烈推荐】东方110起底杭州线播短视频剪辑培训影视后期诈骗及起底老板创业经历和6个股东“陆龙集团”自称以后要上市等细节！

【话术本公开】你家的老人可能正在遭遇学二胡骗局！有一类针对退休的城市老人的教培骗局未得到社会各界的重视！今日公开相关话术本！

【警惕】全球首度揭露！你朋友圈看到“晒娃” 可能是微商变种！以前晒面膜的那波人开始朋友圈晒娃引诱周边宝妈“买课”培养高质量幼崽！

【问询】问询中国消费者报公众号删除“大咖素质训练营”相关深度曝光文章是什么原因？

【警惕】考证广告强势植入热门电视剧《玫瑰的故事》像极了前些年的P2P植入电视剧！考证骗局目前极多 请老百姓警惕被剧情台词诱惑！

【重磅】做一行恨一行！又一家法务维权公司员工爆料：我怕哪天被教育公司雇人拉到山上埋了 毕竟干这个活 是与全国教育公司为敌

【重磅】针对老人搞“银发经济”的教培机构在疫情期间狂赚大几十亿！前员工细述公司的点点滴滴！不仅卖课还卖石斛和骆驼奶粉还组织旅游！

【重磅】细思极恐！养生课培训机构员工曝公司内部提成表每人每月高达9万多！内部如何关单、爆单技巧！下危机增恐 直播间洗单！

【网友反馈】郑州教培机构转型搞律所 全靠话术本 都是销售！律所还有长得就像黑社会的！

（内容来源：龍头社）