【重磅】“跨境电信网络诈骗犯罪意见”和“涉‘两卡’帮信罪意见”拟近期出台！

今年以来，人民法院严格依法审理一大批电信网络诈骗案件，贯彻宽严相济刑事政策，持续加大追赃挽损力度——出重拳、下重手 坚决震慑遏制电诈犯罪听说缅北“能赚大钱”，李某便通过“蛇头”偷渡至缅甸，向他人承租场

2024-08-21

【案例】42天辗转近万里，捣毁3个诈骗团伙，为群众追回涉案资金57万余元！

2024年6月4日，第三师图木舒克垦区（城区）公安局举行涉诈资金返还仪式，将3起电信网络诈骗案件追回的57万余元涉案资金，全部返还给辖区受害群众。图为返还仪式现场照片而这是刑事侦查大队两支外出打击专案组耗时42天辗

2024-08-21

【案例】“修图大神”被抓，涉案90余万……遂川警方：也是诈骗！

现在的社交媒体美白瘦脸P一下，身高腿长P一下当然文字数字也可以P一下各位“修图大神”要慎重可能P一下就违法了近日，遂川警方成功破获了一起利用虚假转账截图骗取他人货款的诈骗案件涉案价值90余万元遂川县的王女士开...

2024-08-21

【关注】网友反馈泛茶暴雷了？

8月3日，随着泛茶控股（广州）有限公司一则《关于重组公告》的发布，业内人士纷纷断言，迄今为止广州芳村茶市那颗最为震撼的“雷”已然轰然炸开。网上搜一下，可以了解到很多人在维权了。跟进明天的新情况。据芳村茶

2024-08-21

【案例】赤峰红山公安顺利押解1名境外电诈犯罪嫌疑人回国，细节披露！

本文转自【赤峰公安】；在缅东妙瓦底的一年零八个月对李某一家人来说犹如一场噩梦这场人生经历的可怕程度让亲历者李某都觉得极不真实被恐惧、担忧、牵挂支配了一年多的一家人总算迎来了一点曙光消失的他6月1日，红山

2024-08-21

【关注】清迈副警长涉诈骗集团被捕，牵出中国合伙人

7月20日，清迈府法院发布了逮捕令，逮捕清迈府杭东警察局的一名副警长，他被怀疑与电信诈骗集团有牵连。昨晚（19日），第五区调查组在一所寺庙内抓获了这名副警长，他当时正在南邦府恩嘎县出家，随后被带回清迈市的昌

2024-08-21

【案例】涉案2.61亿元 沈阳法库县检察院办理“IPFS挖矿”网络传销大案

记者从辽宁省沈阳市法库县检察院获悉，该院成功办理了一起组织、领导传销活动系列大案。2021年10月，当地多名群众发现被骗后报警，法库县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。与此同时，外省公安机关也根据举报...

2024-08-21

【关注】曼谷护照买卖中文广告牌案！涉案中国籍女子落网，背后受雇某中国香港公司

针对曼谷汇权路口快速购买护照中文广告牌事件，行政厅检查后表示，此类广告可能是帮伪造文件等违法行为，也可能是呼叫中心团伙欺诈的一种手段，诈骗上钩顾客的钱财，因此联系了租赁广告牌位置的主人来协助调查。23日

2024-08-21

【判例】特大跨境电诈团伙被连根拔起，122名涉案人员获刑

日前，随着福建省龙岩市中级法院作出维持原判的终审裁定，一审被判处十八年有期徒刑，并处罚金855万元的被告人李某滨流下了悔恨的泪水，等待他的将是十余年的铁窗生活。至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的特大跨境...

2024-08-21

【案例】七名中国信用卡诈骗犯大马尼拉落网

国调局（NBI）7月30日表示，七名中国公民因信用卡诈骗和试图贿赂国调局特工而被捕。　　据国调局透露，该局反网络犯罪科的行动人员于7月27日在帕拉尼亚克市和奎松市分别采取行动，逮捕了这7名被归类为跨国有组织犯罪集

2024-08-21

【重磅】微商附体线上教培！什么魔性的忽悠宝妈的素质训练营 导致宝妈痛失二孩并和丈夫感情破裂而离婚 @宝爸们 看紧自己的媳妇别上当

——————一场微商变种的套着培训外壳的骗局——————一场参与了不仅失去钱财还被发展为下线并导致家庭破裂的洗脑骗局有人搞微商的离婚特别多，虽然微商已经好像看不到了！以前朋友圈那些晒精致生活、去4S店提

2024-08-21

【判例】“挖矿” 背后的陷阱？区块链虚拟货币传销骗局

在数字货币与区块链技术迅速发展的今天，虚拟货币挖矿作为一种新型数字货币获取方式，受到许多人的关注。然而，市场上涌现出大量打着“区块链虚拟货币”旗号，它们往往以高额回报为诱饵，实则暗藏传销骗局，让人防不...

2024-08-21

【动态】西港：日均解救9名电诈受害者

8月20日，柬埔寨副首相兼内政大臣苏速卡透露，今年前6个月，柬埔寨人因网络诈骗损失近4000万美元。苏速卡表示，当局很难找回这笔钱并还给受害者。他还承认，有外国人因为不实信息（高薪陷阱）被骗到柬埔寨务工。“这6个...

2024-08-21

【案例】涉嫌电诈，6中国人在菲被捕

　 【菲律宾世界日报专讯】国调局（NBI）8月16日宣布，因其涉嫌参与网络诈骗和多种类型的网络犯罪，在邦邦牙省红奚礼示市逮捕了六名中国籍嫌疑人。　　声明显示，因违反了《2012年网络犯罪预防法》和《反金融账户诈骗法

2024-08-21

【关注】网友反馈东北朝鲜族跑山东搞杀洋盘！近日山东曝光的一起案件头目就是金姓朝鲜族！针对韩国人的杀洋盘！同一民族之间的电诈！

此前关注过东北的朝鲜族跑到江西搞针对韩国人的诈骗新闻，朝鲜族诈骗韩国人是杀洋盘的一个品类！并且朝鲜族一般都会学习一下日语，针对日本人的杀洋盘其实他们也肯定很容易操作！今日一位网友反馈，山东省内有不少针...

2024-08-21

【关注】3名中国人在菲被捕，其中两人系晋江公安局通缉犯

【菲律宾世界日报专讯】菲律宾移民局8月18日公布消息称，近日逮捕了三名因一系列在本国和中国刑事案件而被通缉的中国逃犯。　　移民局陈辛戈的声明称：移民局逃犯搜查组（FSU）探员于8月13日在帕拉尼亚克市谭波描笼涯逮...

2024-08-21

【动态】反对派要闹事，柬埔寨电诈园区开启全面禁足？禁止任何电诈员工随意出去？

网友投稿：刚刚物业发通知，说沈良西要造反，最近禁止进出电诈园区，当然电诈公司老板除外，除非你要病死了，否则员工不让出电诈园区，物业说全柬埔寨的电诈园区都是这样的，其它园区物业也是这样通知的嘛？网友投稿...

2024-08-21

【重磅】误入深圳杀洋盘的年轻人述说深圳杀洋盘相关情况！

杀洋盘这类诈骗其实全国遍地开花，此前媒体集中曝光了一个阶段，其中不乏有杀洋盘机构找老外在公司上班的。而目前国内还有海外的都全面转向“杀洋盘”，而海外称这个为“国际盘”（此前都是中国人骗中国人，现在都是...

2024-08-21

【动态】泰国今年已查获非法资产超250亿铢！超5万人资产被限制！

据泰媒8月19日报道，在泰国反洗钱办公室（AMLO）成立25周年之际，该机构于曼谷一酒店隆重举行了纪念活动，并公布了其在2024财年（2023年10月至2024年7月）期间取得的显著反洗钱成果。AMLO主席Chai Promlert先生与秘书长Thepsu Bowonchot...

2024-08-21

“菲律宾许多针对华人的绑架案，都与离岸博彩相关”

▲2023年，我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国 图/公安部“离岸博彩没有国界，有组织犯罪也没有国界。这些犯罪分子有菲律宾人、中国人、柬埔寨人、越南人等等，这些跨国犯罪...

2024-08-21

【动态】缅甸曼德勒4名中国籍和17名缅甸籍网络诈骗嫌疑人被捕

曼德勒4名中国籍和17名缅甸籍网络诈骗嫌疑人被捕据缅文媒体报道，缅甸国家管理委员会(SAC)8月19日宣布，在曼德勒省千妙达西镇，4名中国籍和17名缅甸籍因涉嫌网络诈骗的嫌疑人被捕，并缴获了相关证据。事件发生在8月18日(星...

2024-08-21

【警惕】教培机构：年轻人你上了我的套付了定金 分期付不想给了？律师函伺候！看你怕不怕！

交了定金你就要学，不学不行，不学也要给我们把分期的款项给交了，否则教培机构给你发律师函！哈哈哈，没想到现在年轻人赚点钱不容易，想提高自己一下，脑袋一热交了一个定金，稀里糊涂签了一个合同，后面醒悟了，不...

2024-08-21

【警惕】三秦都市报：养生直播盯上“有闲有钱”老人 养生课坑老需合力整治

三秦都市报2024-08-14 07:01:36　　刘阿姨参加的7天调理直播讲座。　　学会好好吃饭，不仅能让你吃饱，还能让你越来越健康；气血不足的人怎么补？从脾胃入手，方能有奇效……看到这类短视频的推送，不少老人都会忍不住点进

2024-08-21

【判例】一张图片上千元？小心藏在“数字藏品”后的骗局！

你听说过“数字藏品”“元宇宙”“虚拟货币”吗？你是否知道这些听上去高大上的概念有时仅是新型非法集资骗局的幌子！图片源自网络一般来说，“数字藏品”是指基于NFT技术的数字作品。NFT，系英文Non-Fungible Token的缩写，...

2024-08-21

【重磅】内部人士起底现阶段养生课机构现状！信息量巨大 希望公安部和各地公安机关早日打击此类违法行为！保护好健康焦虑的妇女和老人！

养生课是自国内财商课、短视频剪辑、国学课后一个大品类！包括中医养生、营养食疗、针灸课、推拿课、站桩课、减肥课、瑜伽课、健康医学等口号或是概念炒作的都是养生课的范畴！已经成为目前社会第一大毒瘤！危害所有...

2024-08-21