【特别关注】资金盘泛茶疑“爆雷”！涉事金额或超百亿元，有人投资4.8亿！

这两天，广州芳村金融茶爆雷的事情在圈子里疯传，据说有数位老板损失几个亿，今天还是想来分析下这个事情。

15天内发布多则公告

引起轩然大波

7月22日，泛茶突然发布一则公告，称公司及部分经销商银行账户被冻结，正在加快力度处理银行账户解封事宜，预计于2024年8月上旬解封。同时，公告指出，为确保银行账户解冻期间交易安全，建议各平台、经销商将所有订单的交付时间往后顺延10天，于8月2日后恢复正常。

现场某经销商告诉记者，在这则公告发布之前，泛茶可能已经崩盘。“兑付时间大约从半个月之前开始拖延。从那时起，就隐隐约约觉得不对劲。”他说。

“7月17日早上收到50万，后面就一直没收到钱了。”陆续投入了上千万元的杨娟（化名）对记者表示，“22号的公告出来，觉得很意外，但那时大家还是很相信泛茶的，觉得10天可以等，也没人去闹。”

7月24日，泛茶再次发布《关于规范交易行为的公告》，严禁承诺保本、返利的交易行为，坚持现货交易原则。据杨娟透露，该公告发出后，市场对泛茶的热度一直不减，仍有人在不断入局。

然而，泛茶并未按其公告所说在8月2日前解决问题。8月3日，泛茶再发布《关于重组公告》，称公司成立以来长期遭受不明攻击，今年以来更是由于各种谣言攻击导致市场不稳定，造成大量资金被限制。泛茶方面表示，会积极面对目前情况，全力解决问题。同时，经董事会及核心经销商商议，将公司进行债务或股权重组，具体重组方案待资产清算并经表决后公布。

以高回报为诱饵

有人贷款买入

“经销商是谁我都不知道。”8月4日中午，王玲（化名）在泛茶研发中心一楼大门被保安拦住，对方表示进入大楼要确认经销商身份。尝试无果后，王玲告诉记者，她的“上家”是一名相熟的朋友，非泛茶经销商。对方表示泛茶上涨空间非常大，且经销商会“兜底”，只需要购买2饼茶（每饼14000元），40天后将返还34400元，利润高达22.9%。

于是，王玲于今年6月24日购买了2饼茶，原定将于8月4日到期。如今发现泛茶出现问题后，她再联系该朋友，对方表示也联系不上经销商，叫她直接到研发中心讨说法。

记者了解到，不少人入局泛茶，虽然以买茶为由头，但实际上并没有任何茶叶实物交易，也没有跟“上家”签订合同等有法律效力的文件。“哪有什么茶叶给到，都是转账的，就给了一张收据。”同样被泛茶保安拦下后，谢小美（化名）试图在不远处等着，希望能等到一个上去讨说法的机会。

跟王玲一样，谢小美也是被层层“抽佣”的散户。她的“上家”并非经销商，说买茶有15天、20天、28天，50天等不同模式，时间越长则利润越高，到期后本金加利息会全部返还。刚入局时，她比较谨慎，买得很少，但看到每次到期都兑现，就越买越多。“天天都有新品，天天都有人买。整个人就这样慢慢被套进去了，自己确实也是贪，想着赚点快钱，谁知贪字得个贫！”目前，谢小美投入了四十多万元，尝试找经销商也找不到，“就算找到了也没钱给，现在除了等也没办法了。”

“能上去（研发中心）的起码都是投了一两百万的，甚至上千万的都有很多，小散户根本上不去，别想着拿回来了。”现场有知情人士透露。而在线上维权群中，有人表示“很多人贷款出来买”“后面进去的这一批基本都是贷款的”。对此类说法，该知情人士也表示认同。

中午近13时，陆续有经销商从泛茶研发中心大门走出。某经销商对记者表示，泛茶工作人员给在楼上的经销商派发纸张，登记姓名和投资情况，表示3天之内会出方案。“估计是在拖延时间，但在上面耗着也解决不了，只能先登记了。”说罢，该经销商便骑车离开。

8月4日，警方封锁现场时，不少人亦不愿离开。

到了14时左右，警方开始拉起封锁线封锁现场，封锁范围从研发中心一楼大门逐渐扩大，直至将整个停车场区域也封锁起来。尽管如此，现场仍陆续有不少人试图进入研发中心。

兑付5%，剩下95%换新品

解决方案难以服众

随着事件持续发酵，8月4日中午，泛茶再发出一则公告。该公告给出一份兑付方案，表示“公司一定会解决到底，陪同大家走到底。”

然而，该公告一出，遭到了不少进入研发中心大楼的经销商反对。“5%太少了”“只给5%贷款都还不上”“上个月有人要收我的我都没给，现在居然只能给5%”……更有买家指出，该公告错漏百出，实则都是“陷阱”：“只能拿到5%的钱，剩下95%兑换新品，新品是什么？到底到什么时候才能兑换？”

涉案金额超百亿

有汕头投资人亏损4.8亿

泛茶从来就不是我们认为传统意义的茶叶，也不是你认为的金融茶，因为它的茶叶只涨不跌，没有流动性。它是借着普洱茶的名头来实现的非法集资和非法吸引公众存款。以理财茶和高额利息回报为诱饵来吸引茶叶市场茶商，外界人士，还有所有铤而走险人的资金，是一个不折不扣的金融盘，资金盘，绝非我们传统意义上的茶叶公司，而是一个披着茶叶壳子的诈骗公司。

它一个月的利息高达20%，从7月份开始达到30%，很快7月22日就难以维持，结果就爆了，为了转移资金，泛茶公司负责人发布公告说递延十天打款，很多人相信公司的神话，结果再次被骗，据说这十天又骗了几个亿的资金。可见高利息下总是有侥幸的人赌命啊！

据相关人士爆料，这次爆雷，泛茶至少非法转移了100亿的资金，这些资金去哪里了？看来只有懂内幕的人知道，千万别让泛茶负责人跑了。

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（内容来源：龍头社）