（阿根廷华人网5月14日讯 黄东）据阿媒报道，因涉嫌一起加密货币诈骗，日前4人在警方针对布省圣伊西德罗地区和布市的搜查中被逮捕。据悉，被搜查的地方包括两家华人超市。

该起案件始于一年多前。一名智利男子在阿根廷时遭遇诈骗，对方以加密货币的虚拟投资为诱饵。受害人当时有5个比特币，在不知对方假冒身份的情况下将其交出，同时还被告知：为了获得第一笔投资的回报，需要继续投资。

在此情况下，一名住在美国的墨西哥男子，同时也是前述智利男子的合伙人成为了第二名受害者。据阿媒援引消息人士的说法：“智利男子又用其合伙人的15个比特币加入了投资，也就是说总共20个比特币。显然，这一切都消失了。”据其解释称，每个比特币的价值达6.4万美元，所以总涉案金额达128万美元。

受害者就所发生的事情进行了报案。随后，相关部门的调查揭示了案件轮廓：一名阿根廷籍男子假装是熟人，先后欺骗智利男子和墨西哥男子；然后还向对方发送了所谓的加密货币钱包的伪造文件。

据阿媒报道称，这并非单独作案，3名中国籍公民也被怀疑参与这场骗局；其中一名女性在近两年内收到了来自其丈夫的约1.05亿美元。关于通过将现金和加密货币互相转换的过程，消息指出：“由于已经验证的交易行为，显然是在交易。”参与搜查超市的调查人员表示：“用加密货币兑换现金，从而洗钱。”

据悉，上述女性是第二名被捕者，是在搜查一家商店时被捕的。无论是前述的虚假投资者还是该女性，都已向负责案件的检察官做了称述，不过并没有提供更多细节。前者拒绝招认，仅承认有被判过刑；后者则面对所有询问仅回答“不明白”。

此外，还有另外两名华人涉案：一人为上述女性的丈夫，还有一人为一名商家。虽然两人在搜查中被捕，不过目前已获释。

有消息指出：“主要是通过对加密货币初始钱包的追踪进行的，这也是资金的来源。由此，资金到达了一个去中心化的钱包，用于隐藏资金。最终发现了上述女性的币安账户。”据其解释称，“刚开始时，我们并不知道他们是夫妻，也不清楚他们共享和互转账户。”该女性之所以被捕，因为她是“最初收钱的人”。

据负责案件的检察官表示，前述两名华人目前已获释，“曾活跃参与洗钱。诈骗的利润被分配，所有人都获得了好处。”

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（内容来源：龍头社）