《2024年加密货币调查状况报告》：勒索软件激增、洗钱趋势变化、被盗资金减少及市场操纵分析

在过去十年里，加密货币像火箭一样迅速发展，已经成为全球经济的重要部分。从比特币开始，到现在各种各样的数字货币，加密货币不仅改变了我们对钱的看法，还影响了金融市场、投资和国际贸易。因为加密货币没有中心机构控制，所以交易成本低，速度快，特别是跨国支付，方便又省钱。另外，加密货币也让很多没有银行账户的人能参与到经济活动中来，特别是在一些偏远地区。还有，在一些经济不稳定的国家，加密货币成了人们保护自己财富的避风港。虽然2022年加密货币市场经历了一些大风大浪，比如一些大平台崩盘和价格大幅波动，但到了2023年，市场开始慢慢恢复，主要的加密货币价格回升，市场信心也在逐渐恢复。技术的进步、机构投资者的回归和监管环境的改善，都让市场重新充满活力。很多人觉得，加密货币的“寒冬”已经过去，新的增长阶段即将到来。这种复苏不仅体现在价格上，还体现在交易量和市场活动的增加上。

从Chainalysis报告当中这份表格展示了2018年至2023年间非法地址收到的加密货币总价值的变化情况，从2018年的4.6亿美元逐渐上升到2022年的39.6亿美元高峰，随后在2023年降至24.2亿美元。主要非法资金来源包括被制裁地区、勒索软件、暗网市场和FTX债权人索赔（欺诈）等。尽管2023年有所回落，但总体金额仍保持较高水平，反映出市场逐步恢复的趋势。

根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查状况报告》Aiying艾盈为大家总结了以下四大主要结论：

一、勒索软件的爆发性增长及其原因分析

1、增长情况

在2023年，勒索软件攻击明显增多，黑客通过勒索软件获取的加密货币支付总额超过了10亿美元，创下了历史新高。这说明勒索软件的威胁变得越来越大。

2、主要攻击目标和方法

勒索软件攻击的目标通常是一些高影响力的机构和重要的基础设施，比如医院、学校、政府机构和大型企业。黑客喜欢攻击这些目标，因为这些地方的数据对它们来说非常重要，被攻击后，他们更有可能支付赎金来恢复数据。

主要的攻击方法包括：

软件漏洞：黑客利用软件中的新漏洞，这些漏洞在被攻击前是未知的，所以防御系统没有任何防备。

钓鱼攻击：黑客通过伪装成合法的邮件或网站，诱骗受害者点击恶意链接或提供敏感信息。

供应链攻击：黑客攻击目标公司的供应商或合作伙伴，通过他们进入目标公司的系统。

3、收入创纪录的原因

勒索软件攻击者能够获取创纪录收入的原因有几个：

攻击目标精准：他们选择的都是数据非常重要的机构，这些机构在被攻击后更愿意支付高额赎金。

攻击方法升级：黑客不断改进他们的技术，使得攻击更有效、更难被发现。

受害者支付意愿增加：很多受害者为了尽快恢复数据或者避免更大的损失，选择支付赎金。这样就鼓励了更多的勒索软件攻击，因为黑客知道他们有很高的机会拿到钱。

总的来说，2023年勒索软件的攻击频率和成功率都大幅增加，使得黑客们通过这种手段赚到了大量的钱。

二、加密货币洗钱活动的下降与新趋势分析

1、总价值的下降

在2023年，通过非法地址发送至各种服务的加密货币总价值为222亿美元，而2022年这一数字为315亿美元，下降了29.5%。这意味着，用加密货币进行洗钱的总体规模在减少。

2、下降原因

报告中指出，加密货币洗钱活动总体规模下降的原因可能包括以下几个方面：

市场活动减少：2023年加密货币市场整体交易量有所下降，导致非法活动的总量也相应减少。

监管力度加强：各国政府和监管机构加大了对加密货币交易的监管力度，更多非法地址被识别和冻结，使得黑客和犯罪分子更难进行大规模的洗钱活动。

安全措施改进：加密货币交易所和其他服务平台加强了安全措施和反洗钱（AML）程序，增加了非法资金转移的难度。

3、变化和新趋势

尽管总体规模在下降，但洗钱活动变得更加分散和复杂。

多样化的服务和钱包

首先，非法资金转移的路径变得更加分散。以前，黑客可能会通过几个主要的加密货币交易所进行洗钱，但现在他们使用更多不同的服务和钱包来分散风险。这使得追踪和监管这些非法活动变得更加困难。

跨链桥协议

其次，越来越多的非法资金通过跨链桥协议进行转移。跨链桥协议允许加密货币在不同的区块链之间转移，比如从以太坊转到比特币。这种方法增加了追踪难度，因为资金在不同的区块链之间流动，留下的线索更复杂。

博彩服务

另外，博彩服务成为了非法资金流入的新热门选择。由于博彩服务通常具有高度的匿名性，非法资金可以通过这些平台轻松洗钱。黑客可以在博彩网站上存入加密货币，然后通过各种下注和提现操作，将非法资金“洗白”成合法资金。

总的来说，虽然洗钱活动的总价值在减少，但黑客和犯罪分子正变得更加聪明，采用了更多样化的手段来规避监管和追踪。这使得打击加密货币洗钱活动变得更加复杂和具有挑战性。

三、被盗资金的显著减少及其原因分析

1、下降情况

在2023年，加密平台被盗的资金总额为17亿美元，而2022年这个数字为37亿美元，下降了54.3%。这表明，通过黑客攻击加密平台盗取资金的行为在显著减少。

2、DeFi协议黑客攻击减少的原因

安全措施的加强

首先，去中心化金融（DeFi）协议的运营者们加强了安全措施。这包括对代码进行严格的审计和修复漏洞。这意味着他们更仔细地检查自己的软件，找出并修复可能被黑客利用的漏洞。这样一来，黑客要想攻击这些平台就变得更加困难了。

黑客目标转移

其次，一些黑客开始把目标转向更容易得手的地方，而不是不断加强安全的DeFi协议。因为DeFi协议的安全性提高了，黑客在这些平台上成功盗取资金的难度也随之增加。因此，黑客可能会选择那些安全性较低、容易入侵的平台进行攻击，以获取更多的收益。

DeFi市场活动减少

最后，2023年整体DeFi市场活动有所减少。这意味着在DeFi平台上进行的交易和持有的资金总量都在减少。当市场活动减少时，黑客能够盗取的潜在收益也会相应减少。这使得黑客对攻击DeFi平台的兴趣降低，因为即使成功攻击，获得的收益也不如以往那么丰厚。

四、市场操纵现象及“拉高出货”模式的影响分析

1、现象描述

在2023年，去中心化交易所（DEX）上出现了大量市场操纵现象，尤其是“拉高出货”模式。这种模式在一些不太知名的代币交易中尤其常见，导致很多散户投资者损失惨重。

2、操纵过程

大量购买代币：操纵者首先会大量购买目标代币。这通常是在代币价格较低时进行，以便他们能够持有大量代币。

拉高价格：通过大笔购买，这些操纵者迅速拉高代币的价格。代币价格的突然上涨会引起其他投资者的注意。

推广代币：接下来，操纵者会利用社交媒体平台和聊天群进行大肆宣传。他们会宣称该代币有巨大的升值潜力，诱使更多人跟风购买。

吸引散户入场：受到宣传的影响，很多散户投资者开始购买该代币，希望从中获利。这进一步推动了代币价格的上涨。

高点抛售：当代币价格达到操纵者预期的高点时，他们会迅速抛售手中的代币。这种大量抛售会导致代币价格急剧下跌。

3、影响

散户损失惨重：当操纵者抛售代币后，价格暴跌，许多跟风购买的散户投资者会遭受重大损失。他们在高价买入，却在低价时卖出，导致亏损严重。

市场信心受损：这种操纵行为损害了市场的整体信心。投资者变得更加谨慎，对市场的信任度下降，可能会减少投资或退出市场。

价格波动加剧：由于市场操纵，代币价格波动剧烈，增加了市场的不稳定性。频繁的大幅度涨跌使得市场更难预测，也更不稳定。

监管机构关注：这种行为引起了监管机构的关注。为了保护投资者利益和市场稳定，监管机构可能会出台更严格的监管措施，打击市场操纵行为。

Aiying艾盈总结：未来看起来很有希望。随着技术的不断进步和监管力度的加强，加密货币市场有望变得更健康和稳定。新的技术会让交易更安全，更难被黑客攻击，同时也会有更好的工具来阻止非法活动。各国政府也在制定更严格的法律，让市场更加透明和可信。不过新的犯罪手法也层出不穷，黑客总会想出新花样。然而，随着这些非法活动的增加，法律资源也出现了投机性短缺，影响了该地区积极应对和管理加密货币犯罪威胁的能力。这一短缺限制了执法机构的响应能力因此行业人士要不断学习和适应，更新防范措施，确保市场能够持续健康发展。

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（内容来源：龍头社）